ΠŸΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° AML

 

   ΠŸΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ

  

       ΠŸΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° Π² области прСдотвращСния отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (AML) Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅ ΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈ любой Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ тСррористичСской ΠΈΠ»ΠΈ прСступной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. Компания стрСмится ΡΠΎΠ±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ всС ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹Π΅ трСбования Π² соотвСтствии с Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Ρ‚Π΅Ρ… ΡŽΡ€ΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡ†ΠΈΠΉ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΎΠ½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ использованиС финансовой систСмы для Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

 

       Π‘Срвис ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Novogames Lab N.V., зарСгистрированной Π½Π° ΠšΡŽΡ€Π°ΡΠ°ΠΎ с рСгистрационным Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ 144499 ΠΈ адрСсом: Dr. H. Fergusonweg 1, ΠšΡŽΡ€Π°ΡΠ°ΠΎ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΅Ρ‘ ΠΏΠ°Ρ€Ρ‚Π½Ρ‘Ρ€Π°ΠΌ: TechFin Dev Ltd с рСгистрационным Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ 1962590 ΠΈ адрСсом: Craigmuir Chambers, 18 Russell Hill, Road Town Tortola, БританскиС ВиргинскиС ΠžΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ²Π° ΠΈ Mileniumpro Services Limited с рСгистрационным Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ HE430118 ΠΈ адрСсом: Avlonos, 1, Maria House, 1075, Никосия, ΠšΠΈΠΏΡ€. Компания обязана ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ Π½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ для прСдотвращСния использования Π΅Ρ‘ систСм с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³, финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ прСступной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ.

 

           ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ обязуСтся Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ постоянно Π±Π΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ для прСдотвращСния отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с финансированиСм Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ рисками, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ€Π΅ΠΏΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ риск, ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ риск ΠΈ рСгуляторный риск. Она Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ обязуСтся Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ‚ΡŒ свою ΡΠΎΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ ΡΠ΅Ρ€ΡŒΡ‘Π·Π½Ρ‹Ρ… прСступлСний ΠΈ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠΏΡƒΡΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ злоупотрСблСния своими систСмами для содСйствия этим прСступлСниям.

    

           ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡΡ‚Ρ€Π΅ΠΌΠΈΡ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ своСй ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π° Π½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π½Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ уровнях, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π² курсС ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ‚ΠΈΠ² ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°. Она обязуСтся Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‰Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈ Π΅Ρ‘ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, обСспСчивая Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ Ρ€Π΅ΠΏΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ бСзопасности ΠΎΡ‚ ΡƒΠ³Ρ€ΠΎΠ· отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³, финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… прСступных дСйствий.

      

           ΠŸΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ, ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° обСспСчСниС соблюдСния всСх ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹Ρ… Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ², ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ», Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ² ΠΈ Ρ€Π΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², относящихся ΠΊ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΈ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ рСгулярно ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ для обСспСчСния наличия Π½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊ, ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ€.

        

       ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ° ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ²

 

           ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ Ρ€Π°Π·ΡƒΠΌΠ½Ρ‹Π΅ шаги для установлСния личности любого Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ прСдполагаСтся ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ услугу (Π΄Π°Π»Π΅Π΅ β€” Β«Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊΠΈΒ»). Для этой Ρ†Π΅Π»ΠΈ процСсс рСгистрации ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², прСдусмотрСнный ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΌΠΈ условиями ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² сСбя ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρƒ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, которая Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° Π΄ΠΎ открытия ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΊΠΊΠ°ΡƒΠ½Ρ‚Π°.

      

           ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ вСсти Π² бСзопасности ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½-список всСх зарСгистрированных ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², ΠΈ информация ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ Ρ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ Π² соотвСтствии с ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹ΠΌΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ….

       

           ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡΠΎΠ±ΠΈΡ€Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Ρ‘Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ для ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ счёт. Компания Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠ΅ Π°Π½ΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Ρ… счётов ΠΈΠ»ΠΈ счётов Π½Π° Π²Ρ‹ΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π°, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… истинный Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€ Π½Π΅ извСстСн. НСобходимая информация Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ:

       

               Π”Π°Ρ‚Π° роТдСния ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° (Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊ ΡΡ‚Π°Ρ€ΡˆΠ΅ восСмнадцати Π»Π΅Ρ‚);

           

               Π˜ΠΌΡ ΠΈ фамилия ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ°;

     

               ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ°;

       

               Π”Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ адрСс элСктронной ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ°;

 

               Π˜ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»Ρ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ.

         

           Π•ΡΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΡƒΡ‚ сомнСния ΠΈΠ»ΠΈ нСопрСдСлённости ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ прСдоставлСнной ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΎΡ‚ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ докумСнтация для подтвСрТдСния Π΅Π³ΠΎ личности ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ Π»ΡŽΠ±Ρ‹ΠΌΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ 2000 Π΅Π²Ρ€ΠΎ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎ событиС ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π° счёт ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‚ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 2000 Π΅Π²Ρ€ΠΎ. Π­Ρ‚ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ:

 

               ΠšΠΎΠΏΠΈΡŽ Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ удостовСрСния личности ΠΈΠ»ΠΈ паспорта;

       

               ΠŸΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ адрСса.

 

           Компания ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ использованиС Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ срСдствами, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ:

  

               ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° личности ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡƒΡ‚Ρ‘ΠΌ сопоставлСния прСдоставлСнной ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ с ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… агСнтств, ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π±Π°Π· Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… источников;

          

               ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… с финансовыми учрСТдСниями;

 

               ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ финансового ΠΎΡ‚Ρ‡Ρ‘Ρ‚Π°.

    

           ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π·Π°ΠΏΡ€ΠΎΡΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ для подтвСрТдСния ΠΈΡ… личности.

       

           Π›ΡŽΠ±ΠΎΠΉ сотрудник ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΡ‚ сомнСния ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ точности ΠΈ достовСрности прСдоставлСнной ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, Π½Π΅ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠΈΡ‚ ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΏΠΎ соблюдСнию AML, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Ρ‘Ρ‚ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚, трСбуСтся Π»ΠΈ дальнСйшая идСнтификация ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠ° ΠΎΡ‚Ρ‡Ρ‘Ρ‚Π° Π² ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹.

     

           Π•ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊ отказываСтся ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π°ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π½ΠΎ прСдоставляСт Π»ΠΎΠΆΠ½ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ, компания Π½Π΅ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€ΠΎΠ΅Ρ‚ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ счёт ΠΈ, послС ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ рисков, ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ счёта. Π’ любом ΠΈΠ· этих случаСв Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΎ ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΏΠΎ соблюдСнию AML для принятия Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠ΅ ΠΎΡ‚Ρ‡Ρ‘Ρ‚Π° Π² ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹.

     

           Π•ΡΠ»ΠΈ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊ Π±Ρ‹Π» выявлСн ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ‹Ρ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π² прСступной ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, компания ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ для Π½Π΅ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ замораТивания Π΅Π³ΠΎ счёта.

 

           Π•ΡΠ»ΠΈ измСнится ваТная личная информация ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ°, Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ для подтвСрТдСния Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ….

     

       ΠŸΠΎΡΡ‚оянная ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ

 

           ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π° счСтах, удСляя особоС Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅, насколько это Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, Ρ„ΠΎΠ½Ρƒ ΠΈ Ρ†Π΅Π»ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ слоТных ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΈ Π»ΡŽΠ±Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ своСй ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ связаны с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈΠ»ΠΈ финансированиСм Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

       

           ΠœΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ с использованиСм ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ²: Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ автоматичСски ΠΎΡ‚ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ для всСх Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΡΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅ 1000 Π΅Π²Ρ€ΠΎ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ всС Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ… эти Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. Π”ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡ‹ ΠΏΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎ соблюдСнию AML.

 

           ΠžΡ‚вСтствСнноС Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΏΠΎ соблюдСнию AML Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π° этот ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³, ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡΡ‚ΡŒ всС активности, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ систСма ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Π°, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ΡŒ, Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ шаги, Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ проводится ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³, ΠΈ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… дСйствиях Π² ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹.

       

           ΠŸΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹, ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈΠ»ΠΈ финансированиС Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ:

 

               ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ срСдств Π²/ΠΈΠ· финансовых ΡƒΠ±Π΅ΠΆΠΈΡ‰ ΠΈΠ»ΠΈ высокорисковых гСографичСских Π»ΠΎΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΉ Π±Π΅Π· ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹.

        

               ΠœΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΡ… поступлСний ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Π° срСдств ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ², сдСланных с использованиСм Ρ‡Π΅ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ².

  

               ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½Π΅ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΠΈΠΌΡ‹, ΠΏΠΎΠ²Ρ‚ΠΎΡ€ΡΡŽΡ‚ΡΡ, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‡Ρ€Π΅Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ большими ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½Ρ‹Π΅ схСмы ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ явной Ρ†Π΅Π»ΠΈ.

     

           ΠšΠΎΠ³Π΄Π° сотрудник ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ Π»ΡŽΠ±ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΎΠ½ ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠΈΡ‚ ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΏΠΎ соблюдСнию AML. ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚, трСбуСтся Π»ΠΈ дальнСйшСС расслСдованиС, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ сбор Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ· сторонних источников, ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² государствСнныС ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹, Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ счёта ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°Ρ‡Ρƒ ΠΎΡ‚Ρ‡Ρ‘Ρ‚Π°.

       

           ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠ»ΠΈ нСэлСктронныС ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ². БрСдства ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΎΡ‚ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ² Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π»ΡŽΠ±Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… способов: ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚Ρ‹, Π΄Π΅Π±Π΅Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚Ρ‹, элСктронныС ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, банковскиС ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, Ρ‡Π΅ΠΊΠΈ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹, ΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ рСгуляторами.

 

           ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ Π²Ρ‹ΠΈΠ³Ρ€Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹ срСдств Π½Π° Ρ‚ΠΎΡ‚ ΠΆΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄, с ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ срСдства Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹, Ссли это Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ.

      

           Π’ случаС использования Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ стороны для ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΈ ΡƒΡ‡Ρ‘Ρ‚Π° ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ΅ΠΉ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ счётами, компания ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ усилия для обСспСчСния Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Ρƒ поставщика услуг Π±Ρ‹Π»ΠΈ систСмы ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Π° Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ позволят ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π² соотвСтствии с этими полоТСниями ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ. ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΏΠΎ соблюдСнию AML Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΡƒ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° с поставщиком услуг для обСспСчСния Π΅Π³ΠΎ адСкватности.

    

           Π—аписи, связанныС с финансовыми транзакциями, Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ Ρ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ Π² соотвСтствии с трСбованиями ΠΏΠΎ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ срокам хранСния, Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Π² ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΡŽΡ€ΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠšΡŽΡ€Π°ΡΠ°ΠΎ.

   

    ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΡ‚Ρ‡Ρ‘Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ

 

           ΠžΡ‚вСтствСнноС Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΏΠΎ соблюдСнию AML Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ Π»ΡŽΠ±Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… транзакциях (Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Ρ‹ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹), ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Ρ‘Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π°ΠΊΠΊΠ°ΡƒΠ½Ρ‚ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° с суммой 1000 Π΅Π²Ρ€ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ (ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ Π² совокупности), Ссли ΠΎΠ½ΠΎ Π·Π½Π°Π΅Ρ‚, ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€Π΅Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ основания ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€Π΅Π²Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ:

 

       <